Defensa de ejecutivos en delitos financieros y supervisión regulatoria

Defensa de ejecutivos en delitos financieros y supervisión regulatoria

La experiencia de la firma Navacelle en el Derecho penal económico y en las investigaciones regulatorias es única entre las firmas de su talla. Su fuerza se basa sobre en una presentación convincente de los hechos y en estrategias a largo plazo.

Los abogados de la firma han asesorado a clientes en procesos penales, civiles y administrativos con investigaciones transnacionales que incluyen cooperación penal, protección de los derechos de los acusados y obtención de pruebas.

La experiencia del equipo de abogados proviene del trabajo en investigaciones importantes realizadas por diversas autoridades relacionadas con el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), las normas sobre los embargos, el caso del Libor, los abusos de mercado y el fraude fiscal.

Entre las instituciones a las que hace llamado el equipo de abogados de Navacelle para su desempeño, se encuentran:

  • La Autoridad de Mercados Financieros, la Fiscalía Financiera nacional
  • La U.S. Securities & Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), y el New York Attorney General
  • El UK Serious Fraud Office (SFO)
  • El Banco mundial

Los abogados de  Navacelle  se sirven del inglés, francés, español y portugués como idiomas para un mayor espectro.